Sanktions-Screening 2026: Umgehungsstrukturen über Zentralasien erkennen

Neue SECO- und OFAC-Guidelines verschärfen die Prüfpflichten bei Geschäftspartnern mit Bezug zu CIS-Staaten. Was jetzt zu tun ist.

Kasachstan, Kirgisistan, Armenien und die VAE bleiben die zentralen Umschlagplätze für sanktionsrelevante Warenströme. Screening auf Namenslisten reicht nicht, entscheidend sind Beneficial-Ownership-Ketten, geografische Muster und Zahlungsflüsse.

Unser 2026er Playbook kombiniert Registerauswertung in acht Sprachen mit HUMINT-Verifikation vor Ort. Für Compliance-Teams bedeutet das: risikobasierte Vertiefungsprüfung statt Formalismus.

Wir dokumentieren jeden Prüfschritt gerichtsverwertbar, inklusive Quellen-Snapshot und Kette-of-Custody für spätere Meldungen an SECO oder MROS.