Wie diskret arbeitet Risk·Trace?

Strikte Need-to-know-Prinzipien, Quellenschutz, Schweizer Berufsgeheimnis. Kontakt verschlüsselt via Signal, WhatsApp oder PGP-E-Mail.

In welchen Ländern sind Sie tätig?

Über 75 Ländern auf vier Kontinenten, über ein kuratiertes Netzwerk ehemaliger Ermittler, Analysten und Juristen.

Sind Ihre Ergebnisse gerichtsverwertbar?

Ja. Wir dokumentieren Quellen, Chain-of-Custody und Methodik so, dass Resultate vor Schweizer und ausländischen Gerichten standhalten.

Wie schnell ist ein erstes Gespräch möglich?

In der Regel innerhalb von 24 Stunden, vertraulich, kostenfrei und unverbindlich.

Wie unterscheiden Sie sich von einer Big-4-Due-Diligence?

Wir prüfen das, was Wirtschaftsprüfer methodisch nicht abdecken: Personen, verdeckte Strukturen, Reputation und politische Risiken.

Wie tief gehen Sie geografisch?

Über unser globales Netzwerk decken wir 75+ Länder mit lokalen Quellen und Sprachkompetenz ab.

Wie lange dauert eine integrierte Due Diligence?

Standard 3-5 Wochen, Express-Mandate ab 10 Werktagen.

Sind die Berichte gerichtsverwertbar?

Ja, inklusive Quellen-Chain-of-Custody und Compliance-konformer Methodik.

Unsere Expertise

Due Diligence & Background Checks

Bevor Sie unterschreiben, wissen Sie, mit wem Sie es wirklich zu tun haben.

Vertrauliches Erstgespräch

Das Problem

Bilanzen lügen nicht, aber sie zeigen nie das ganze Bild. Verdeckte Eigentümer, politische Verbindungen, Sanktionsrisiken oder Reputationsschäden bleiben Standardprüfungen verborgen.

Unsere Lösung

Unsere integrierte Due Diligence kombiniert UBO-Recherche, Sanktions- und PEP-Screening, Medien- und Gerichtsanalyse und diskrete Vor-Ort-Verifikation, in einem gerichtsverwertbaren Dossier.

Unsere Methodik

1
Risiko-Scoping
Wir definieren Prüftiefe, Geografien und Red-Flag-Kriterien.
2
Strukturanalyse
UBO-Mapping über Briefkasten- und Treuhandebenen hinweg.
3
Reputations- & Litigation-Check
Medien, Gerichte, Branchenkreise, mehrsprachig.
4
Vor-Ort-Verifikation
Diskrete Quellen in der Zielregion bestätigen oder widerlegen.
5
Dossier & Empfehlung
Klares Risiko-Dossier mit Handlungsempfehlung.