Der Kopf hinter RiskTrace
RiskTrace ist eine neu gegründete Schweizer Boutique, geführt vom preisgekrönten Principal Investigator — mit über 15 Jahren operativer Erfahrung in internationaler Business Intelligence.
Expertise without Borders – Precision without Compromise.
Mit über 15 Jahren Erfahrung in hochsensiblen Ermittlungen und einem global aufgestellten Netzwerk operiert unser Gründer und Principal Investigator an der Schnittstelle von klassischer Ermittlungskunst und moderner Forensik. Persönlich in über 60 Ländern im Einsatz, leitet er unser Team mit dem Anspruch Schweizer Präzision — überall auf der Welt gerichtsverwertbar.
Von Zürich aus koordiniert er ein kuratiertes Netzwerk aus Analysten, Juristen und Field-Assets in über 60 Ländern. Der Fokus: gerichtsverwertbare Antworten für Verwaltungsräte, Family Offices, Fonds und Kanzleien — dort, wo öffentliche Recherche endet und Verantwortung beginnt.
Referenzen & Qualifikationen
- Investigator of the Year 2024Ausgezeichnet von der W.A.D. für herausragende internationale Ermittlungsarbeit.
- 60+ LänderOperative Einsätze und verifizierte Partner in Europa, MENA, Asien, LATAM.
- 3'000+ MandateVon Pre-Employment-Screening bis Multi-Jurisdictional Asset Tracing.
- VerbändeW.A.D., FSPD, IKD — kollegial verankert in der internationalen Community.
Fachliche Schwerpunkte
- Business Intelligence & strategische Wirtschaftsanalyse
- Due Diligence, UBO-Tracing und Sanktions-Screening
- Asset Tracing & Recovery in Multi-Jurisdiktions-Fällen
- Krypto-Fraud, DeFi-Recovery und Blockchain-Forensik
- Interne Ermittlungen, CFO-/CEO-Fraud, Whistleblower-Fälle
- Litigation Support & gerichtsverwertbares Reporting
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