Der Kopf hinter Risk·Trace

Expertise ohne Grenzen, Präzision ohne Kompromisse.

Christian Mönch ist Schweizer mit wirtschaftlicher Ausbildung und über 15 Jahren Erfahrung in hochsensiblen Ermittlungen. Als Gründer und Intelligence-Experte von Risk·Trace verbindet er klassische Ermittlungskunst mit moderner Forensik und einem global aufgestellten Netzwerk. Persönlich in über 75 Ländern im Einsatz, führt er unser Team mit Schweizer Präzision und Berichten, die vor Gericht und im Verwaltungsrat halten. Er bekleidet zudem international anerkannte Führungsämter: als Präsident des Fachverbands Schweizerischer Privatdetektive (FSPD), als Board Member und Area Governor Coordinator der World Association of Detectives (WAD) sowie als Schweizer Vertreter der Internationalen Kommission der Detektiv-Verbände (IKD).

Von Zürich aus koordiniert er ein kuratiertes Netzwerk aus Analysten, Juristen und Field-Assets in über 75 Ländern. Der Fokus: gerichtsverwertbare Antworten für Verwaltungsräte, Family Offices, Fonds und Kanzleien, dort, wo öffentliche Recherche endet und Verantwortung beginnt.

Referenzen & Qualifikationen

• Nominierung: Investigator of the Year 2024

  Nominiert von der W.A.D. (Kuala Lumpur 2024) für herausragende internationale Ermittlungsarbeit, der Preis selbst ging an einen anderen Nominierten.
• 75+ Länder

  Operative Einsätze und verifizierte Partner in Europa, MENA, Asien, LATAM.
• 3'000+ Mandate

  Von Pre-Employment-Screening bis Multi-Jurisdictional Asset Tracing.
• Verbände

  W.A.D., FSPD, IKD, kollegial verankert in der internationalen Community.

Fachliche Schwerpunkte

• Business Intelligence & strategische Wirtschaftsanalyse
• Due Diligence, UBO-Tracing und Sanktions-Screening
• Asset Tracing & Recovery in Multi-Jurisdiktions-Fällen
• Krypto-Fraud, DeFi-Recovery und Blockchain-Forensik
• Interne Ermittlungen, CFO-/CEO-Fraud, Whistleblower-Fälle
• Litigation Support & gerichtsverwertbares Reporting