Asset Tracing in Zürich: Wenn das Vermögen verschwunden ist
Asset Tracing ist die forensische Disziplin, mit der wir Vermögenswerte rekonstruieren, die durch Betrug, Insolvenz, Scheidung oder Sanktionen verschoben wurden — über Treuhandkonstruktionen, Offshore-Strukturen, Immobilien und Krypto-Wallets. Dieser Leitfaden erklärt, wann es funktioniert, was es kostet und wie wir bei RiskTrace mit Ihrer Kanzlei zusammenarbeiten.
Asset Tracing ist die forensische Disziplin, mit der wir Vermögenswerte rekonstruieren, die durch Betrug, Insolvenz, Scheidung oder Sanktionen verschoben wurden — über Treuhandkonstruktionen, Offshore-Strukturen, Immobilien und Krypto-Wallets. Dieser Leitfaden erklärt, wann es funktioniert, was es kostet und wie wir bei RiskTrace mit Ihrer Kanzlei zusammenarbeiten.
- Schriftliche Recovery-Einschätzung mit realistischer Quote
- Forensischer Spurenbericht mit Chain-of-Custody
- Vorbereitete Inputs für Arrest, Strafanzeige, MROS-Meldung
- Status-Reports und mündlicher Debrief mit Ihrer Kanzlei
Was ist Asset Tracing?
Asset Tracing ist die systematische Rekonstruktion von Geld- und Wertflüssen über Personen, Gesellschaften, Jurisdiktionen und Asset-Klassen hinweg. Ziel ist nicht ein Hinweis, sondern ein gerichtsfester Pfad — vom Ausgangsbetrag über jede Zwischenstation bis zur aktuellen Belegenheit.
In Zürich liegt der Hebel selten in einem einzelnen Konto, sondern in der Verbindung von Handelsregister, Grundbuch, Sanktionsdaten, Korrespondenzbanken, Treuhandstrukturen und — zunehmend — On-Chain-Spuren. RiskTrace bringt diese Spuren zu einem belastbaren Bild zusammen.
Off-Chain, On-Chain, Hybrid
Drei Spurenarten — fast immer kombiniert.
Off-Chain (klassisch)
Bank- und Korrespondenzwege, Handelsregister, Grundbuch, Treuhand- und Offshore-Strukturen, Schiedssprüche, Vollstreckungsdaten.
On-Chain (Krypto)
Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, Mixer/Tumbler, Cross-Chain-Bridges, OTC-Desks. Heuristik + spezialisierte Analytik.
Hybrid
Off-Ramp von Krypto in Fiat über Exchanges, Broker, Strohleute — die häufigste reale Konstellation und unser Schwerpunkt.
Wann ist Asset Tracing sinnvoll?
Häufige Auslöser in unserer Zürcher Mandatsarbeit:
Nach Investmentbetrug
Rugpulls, Ponzi, Fake-Trading-Plattformen, Romance-Scams — wenn die Plattform offline geht, beginnt die On-Chain-Arbeit.
Nach Veruntreuung im Unternehmen
Geschäftsführer, Treuhänder, Buchhaltung — Spuren über Lieferanten, Briefkasten- und Privatkonten.
In Scheidung und Erbteilung
Verheimlichte Beteiligungen, Stiftungskonstruktionen, Liegenschaften in Drittjurisdiktionen.
Bei Sanktionsverstössen
Identifikation gesperrter Vermögenswerte und ihrer wirtschaftlichen Berechtigung über Strohleute und Offshore-Vehikel.
Bei Insolvenz und Vollstreckung
Auffindung verwertbarer Aktiva für Konkursverwalter und Gläubiger — gerichtsfest dokumentiert.
Rechtlicher Rahmen — was geht in der Schweiz?
Asset Tracing ist nur dann wertvoll, wenn das Resultat verwertbar bleibt. Wir arbeiten an folgenden Leitplanken.
revDSG
Personendaten nur mit Rechtfertigungsgrund — meist überwiegendes privates Interesse des Geschädigten oder gesetzliche Pflicht.
ZPO / StPO
Vorsorgliche Massnahmen (Arrest, Beweissicherung) und Rechtshilfe — wir liefern, was Ihre Kanzlei dem Gericht vorlegen kann.
GwG & Sanktionsrecht (SECO)
Banken haben Meldepflichten; wir liefern Lagebilder, die eine MROS-Meldung oder eine SECO-Anzeige inhaltlich stützen.
Was wir nie tun
Pretexting gegenüber Banken, Telekommunikationsanbietern oder Behörden. Datenkauf aus zweifelhafter Quelle. Hacking. Stille Observationen ohne Rechtfertigung.
Wie RiskTrace ein Asset-Tracing-Mandat führt
Standardisierter, dokumentierter Ablauf — abgestimmt mit Ihrer Kanzlei vom ersten Tag an.
1. Triage unter NDA
Sachverhalt, Höhe, Zeitachse, vorhandene Spuren (Wallets, IBANs, Verträge). Realistische Recovery-Einschätzung.
2. Spuren-Mapping
Off-Chain-Register, Korrespondenzbanken; On-Chain-Heuristik mit spezialisierter Analytik.
3. Identifikation der Off-Ramp
Welche Exchange, welcher OTC-Desk, welche Jurisdiktion. Vorbereitung der Subpoena- und Rechtshilfe-Strategie.
4. Koordination mit Anwalt
Arrest, Beweissicherung, MROS-Meldung, Strafanzeige, internationale Rechtshilfe — wir liefern die Grundlage, die Kanzlei führt das Verfahren.
5. Recovery & Reporting
Begleitung bis zur tatsächlichen Verwertung; transparente Status-Reports.
Was kostet Asset Tracing — und wie funktionieren Recovery-Quoten?
Komplexes Feld. Wir arbeiten überwiegend mit Tagessätzen und kombinieren bei tauglichen Mandaten ein Recovery-Element.
Fix. 5–7 Werktage. Realistische Recovery-Einschätzung.
- Sachverhaltsaufnahme unter NDA
- Erste Wallet-/Konto-Heuristik
- Schriftliche Einschätzung und Empfehlung
Off-Chain und On-Chain. Honorar-Cap im Mandatsbrief.
- Spuren-Mapping über Jurisdiktionen
- Identifikation der Off-Ramp
- Koordination mit Ihrer Kanzlei
Nur bei tauglichen Konstellationen, zusätzlich zum Tagessatz.
- Schriftliche Vereinbarung pro Mandat
- Keine Anreizverzerrung der Berichtsarbeit
- Quote abhängig von Jurisdiktion und Komplexität
Indikative Werte. Kein Erfolgshonorar auf reine Berichts- oder Beweismandate.
Was Sie als Ergebnis erhalten
- Schriftliche Recovery-Einschätzung mit realistischer Quote
- Forensischer Spurenbericht mit Chain-of-Custody
- Vorbereitete Inputs für Arrest, Strafanzeige, MROS-Meldung
- Status-Reports und mündlicher Debrief mit Ihrer Kanzlei
Weiterführende Analysen
Häufige Fragen zu Asset Tracing in Zürich
Bereit für eine vertrauliche Einschätzung?
In einem ersten, unverbindlichen Gespräch klären wir Ziel, Risiken und Vorgehen — diskret und kostenfrei.