UBO-Tracing 2026: wer wirklich hinter einer Struktur steht

Trust-Konstrukte, Nominees, Offshore-Layer, wie wir wirtschaftlich Berechtigte verlässlich identifizieren.

Handelsregister enden dort, wo die eigentliche Frage erst beginnt: wer profitiert wirtschaftlich? Trusts, Nominee-Direktoren und mehrstufige Holdings verschleiern die Realität, legal, aber für Compliance-Teams ein blinder Fleck.

Unser UBO-Tracing kombiniert internationale Register, Leaks-Datenbanken (Panama, Pandora, OpenCorporates), Gerichtsakten und gezielte HUMINT-Verifikation. Das Ergebnis ist ein nachvollziehbares Eigentümer-Dossier mit Quellenkette.

In 22% der Mandate 2025 deckten wir eine andere wirtschaftliche Eigentümerschaft auf, als der Kunde angegeben hatte. In sieben Fällen führte das zum Abbruch der Transaktion vor Vertragsunterzeichnung.