Aufdeckung eines komplexen Betrugsnetzwerks in Osteuropa

Für einen Schweizer Konzern rekonstruierten wir innerhalb von 6 Wochen ein verschachteltes Netzwerk aus Briefkastenfirmen, Schaden über CHF 12 Mio. zurückgeführt.

Ein börsennotierter Schweizer Industriekonzern bemerkte ungewöhnliche Zahlungsströme zu Lieferanten in drei osteuropäischen Ländern. Interne Audits blieben ohne Ergebnis.

Innerhalb von sechs Wochen rekonstruierte unser Team die UBO-Struktur über vier Briefkastenebenen. Wir identifizierten zwei interne Mitarbeitende als Verbindung zum Netzwerk und sicherten gerichtsverwertbare Beweise.

Über zivilrechtliche Vollstreckung in drei Jurisdiktionen wurden mehr als CHF 12 Mio. zurückgeführt. Der Konzern hat sein Lieferanten-Onboarding seither komplett überarbeitet.