Alle Fallbeispiele
Anonymisierte Mandate aus 15 Jahren — filtern Sie nach Disziplin oder Stichwort.
Aufdeckung eines komplexen Betrugsnetzwerks in Osteuropa
Für einen Schweizer Konzern rekonstruierten wir innerhalb von 6 Wochen ein verschachteltes Netzwerk aus Briefkastenfirmen — Schaden über CHF 12 Mio. zurückgeführt.
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Pre-Acquisition Background Check in Asien
Vor einer M&A-Transaktion identifizierten wir verdeckte politische Verbindungen des Zielunternehmens — der Klient verhandelte den Preis um 18% nach.
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Internationale Vermögensermittlung
Lokalisierung verschleierter Vermögenswerte in drei Jurisdiktionen — vollständige Vollstreckung für unseren Kanzleimandanten.
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Schutz einer Führungspersönlichkeit
Frühwarnsystem aufgebaut, das eine konkrete Bedrohung 11 Tage vor Eintritt erkannte und neutralisierte.
Fallstudie lesenPre-Screening eines designierten CFO einer Schweizer Fintech
Diskrete Prüfung des Kandidaten vor Vertragsunterzeichnung — verschwiegene Verfahren in zwei Jurisdiktionen aufgedeckt, Anstellung gestoppt.
Fallstudie lesenWiederkehrendes Screening eines Verwaltungsratsgremiums
Quartalsweises Monitoring von neun Verwaltungsräten eines kotierten Konzerns — Conflict-of-Interest-Risiko bei einem Mitglied früh erkannt.
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Rückführung nach Rug-Pull eines DeFi-Projekts
On-Chain-Forensik über sieben Mixing-Hops — Identifikation der Operator und Einfrierung von 4.2 Mio. USD bei einer kooperativen Exchange.
Fallstudie lesenPig-Butchering-Scam: Aufklärung eines 1.8-Mio-CHF-Falls
OSINT, Wallet-Clustering und HUMINT führten zur Identifikation der Call-Center-Struktur in Südostasien — Beweise an Strafverfolgung übergeben.
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Deepfake-CEO-Fraud: Verhinderung einer 6.5-Mio-CHF-Überweisung
Forensische Analyse einer Voice- und Video-Deepfake-Konferenz, Identifikation der Infrastruktur, Stopp der Überweisung wenige Stunden vor Ausführung.
Fallstudie lesenBereit für eine vertrauliche Einschätzung?
In einem ersten, unverbindlichen Gespräch klären wir Ziel, Risiken und Vorgehen — diskret und kostenfrei.