Alle Fallbeispiele
Anonymisierte Mandate aus 15 Jahren, filtern Sie nach Disziplin oder Stichwort.
Aufdeckung eines komplexen Betrugsnetzwerks in Osteuropa
Für einen Schweizer Konzern rekonstruierten wir innerhalb von 6 Wochen ein verschachteltes Netzwerk aus Briefkastenfirmen, Schaden über CHF 12 Mio. zurückgeführt.
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Pre-Acquisition Background Check in Asien
Vor einer M&A-Transaktion identifizierten wir verdeckte politische Verbindungen des Zielunternehmens, der Klient verhandelte den Preis um 18% nach.
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Internationale Vermögensermittlung
Lokalisierung verschleierter Vermögenswerte in drei Jurisdiktionen, vollständige Vollstreckung für unseren Kanzleimandanten.
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Schutz einer Führungspersönlichkeit
Frühwarnsystem aufgebaut, das eine konkrete Bedrohung 11 Tage vor Eintritt erkannte und neutralisierte.
Fallstudie lesenPre-Screening eines designierten CFO einer Schweizer Fintech
Diskrete Prüfung des Kandidaten vor Vertragsunterzeichnung, verschwiegene Verfahren in zwei Jurisdiktionen aufgedeckt, Anstellung gestoppt.
Fallstudie lesenWiederkehrendes Screening eines Verwaltungsratsgremiums
Quartalsweises Monitoring von neun Verwaltungsräten eines kotierten Konzerns, Conflict-of-Interest-Risiko bei einem Mitglied früh erkannt.
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Rückführung nach Rug-Pull eines DeFi-Projekts
On-Chain-Forensik über sieben Mixing-Hops, Identifikation der Operator und Einfrierung von 4.2 Mio. USD bei einer kooperativen Exchange.
Fallstudie lesenPig-Butchering-Scam: Aufklärung eines 1.8-Mio-CHF-Falls
OSINT, Wallet-Clustering und HUMINT führten zur Identifikation der Call-Center-Struktur in Südostasien, Beweise an Strafverfolgung übergeben.
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Deepfake-CEO-Fraud: Verhinderung einer 6.5-Mio-CHF-Überweisung
Forensische Analyse einer Voice- und Video-Deepfake-Konferenz, Identifikation der Infrastruktur, Stopp der Überweisung wenige Stunden vor Ausführung.
Fallstudie lesenBereit für eine vertrauliche Einschätzung?
In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir Ziel, Risiken und Vorgehen.