Pre-Screening eines designierten CFO einer Schweizer Fintech

Diskrete Prüfung des Kandidaten vor Vertragsunterzeichnung, verschwiegene Verfahren in zwei Jurisdiktionen aufgedeckt, Anstellung gestoppt.

Vor Unterzeichnung des CFO-Vertrags beauftragte uns ein Schweizer Fintech-Verwaltungsrat mit einem 360°-Pre-Screening des Kandidaten, inklusive ausländischer Stationen.

Wir kombinierten Identitätsverifikation, Lebenslauf-Validierung, Sanktions- und PEP-Screening sowie diskrete Reputationsgespräche in der Branche. Aufgedeckt: zwei laufende zivilrechtliche Verfahren in zwei Jurisdiktionen, die im Lebenslauf bewusst weggelassen worden waren.

Der Verwaltungsrat zog das Angebot zurück. Reputationsschaden vermieden, regulatorisches Risiko gegenüber FINMA neutralisiert.