Crypto, Web3 & DeFi
Krypto-Betrug, Rug-Pulls, DeFi-Exploits und Wallet-Kompromittierungen können binnen Stunden Millionen vernichten. Geschädigte brauchen einen Partner, der schnell reagiert, On-Chain-Strukturen versteht und Recovery-Wege eröffnet — auch über Landesgrenzen und regulatorische Zonen hinweg.
Krypto-Betrug, Rug-Pulls, DeFi-Exploits und Wallet-Kompromittierungen können binnen Stunden Millionen vernichten. Geschädigte brauchen einen Partner, der schnell reagiert, On-Chain-Strukturen versteht und Recovery-Wege eröffnet — auch über Landesgrenzen und regulatorische Zonen hinweg.
- Schnelles On-Chain-Tracing über mehrere Chains und Bridges
- Identifikation von Off-Ramps und regulierten Exchanges
- Gerichtsverwertbare Beweisdokumentation für Anzeigen und Zivilklagen
- Koordination mit Anwälten, Behörden und Exchanges weltweit
Typische Risiken in Crypto & Web3
Die Krypto-Branche ist reif für Betrug: gefälschte Audits, gefälschte Teams, Social-Engineering-Angriffe, Pig-Butchering-Scams, DeFi-Rug-Pulls und Cross-Bridge-Angriffe. Selbst erfahrene Investoren und Institutionen können Opfer werden, wenn die On-Chain-Strukturen komplex genug sind.
Der grösste Hebel ist Zeit. Je früher On-Chain-Tracing beginnt, desto höher ist die Chance, Gelder bei regulierten Exchanges oder kooperierenden Jurisdiktionen einzufrieren. Verzögerung um Tage kann die gesamte Recovery verhindern.
Unsere Lösung für Crypto & Web3
RiskTrace bietet Blockchain-Forensik und Recovery-Support für Privatklienten, Family Offices, Krypto-Projekte und Investorenkonsortien. Wir analysieren On-Chain-Transaktionen über mehrere Chains und Bridges, identifizieren Off-Ramps, dokumentieren Beweise und koordinieren mit Anwälten und Behörden.
Unsere Ergebnisse sind so aufbereitet, dass sie bei Strafanzeigen, Zivilverfahren und Exchange-Anfragen eingesetzt werden können. Wir verstehen sowohl die technische Seite (Wallets, Smart Contracts, Mixers, Bridges) als auch die regulatorische (MiCA, AML, FINMA).
Typische Mandate
Unsere Mandate reichen von der schnellen Reaktion nach einem Betrugsfall bis zur proaktiven Risikoprüfung von Projekten und Investoren.
Crypto Scam Recovery
On-Chain-Tracing nach Rug-Pulls, Investment-Scams, Romance-Scams und Wallet-Hacks.
DeFi- & Exchange-Forensik
Analyse von Smart Contracts, Liquidity-Pools, Cross-Bridge-Bewegungen und Exchange-Off-Ramps.
Projekt-Due Diligence
Reputations- und Hintergrund-Check von Crypto-Projekten, Gründern und Token-Strukturen vor dem Investment.
Fraud-Investigations
Unterstützung von Krypto-Projekten bei internem Betrug, Insider-Attacken und kompromittierten Wallets.
Recovery-Prozess
Der Recovery-Prozess beginnt mit der schnellen Sicherung aller verfügbaren Transaktionsdaten, Wallet-Adressen, Kommunikationsnachweise und Screenshots. Parallel starten wir das On-Chain-Tracing, um die Bewegungen der Gelder nachzuverfolgen.
In der zweiten Phase identifizieren wir die wichtigsten Off-Ramps, Tauschdienstleister und möglichen Gegenparteien. Über kooperierende Anwälte und Behörden werden Freeze-Anfragen vorbereitet und eingeleitet. Die dritte Phase umfasst die zivilrechtliche und strafrechtliche Weiterverfolgung sowie gegebenenfalls die Rückführung von Vermögenswerten.
Das Wichtigste in Kürze
- Schnelles On-Chain-Tracing über mehrere Chains und Bridges
- Identifikation von Off-Ramps und regulierten Exchanges
- Gerichtsverwertbare Beweisdokumentation für Anzeigen und Zivilklagen
- Koordination mit Anwälten, Behörden und Exchanges weltweit
- Proaktive Due Diligence vor Crypto-Investments
Passende Fallbeispiele
Erfolgreiche Crypto-Recovery- und Forensik-Mandate.
On-Chain-Forensik über sieben Mixing-Hops — Identifikation der Operator und Einfrierung von 4.2 Mio. USD bei einer kooperativen Exchange.
OSINT, Wallet-Clustering und HUMINT führten zur Identifikation der Call-Center-Struktur in Südostasien — Beweise an Strafverfolgung übergeben.
On-Chain-Tracing über sechs Chains, Cross-Bridge-Analyse und MiCA-basierte Freeze-Anfrage — 2.3 Mio. CHF innerhalb von neun Tagen gesichert.
Vertiefende Insights
Häufige Fragen
Red-Flag-Checklist für Due Diligence
Die 12 wichtigsten Warnsignale, die jeder Verwaltungsrat, Investor und Compliance-Verantwortliche vor einer Entscheidung kennen sollte.
Bereit für eine vertrauliche Einschätzung?
In einem ersten, unverbindlichen Gespräch klären wir Ziel, Risiken und Vorgehen — diskret und kostenfrei.