Risk·Trace
    Zürcher Business-Intelligence-Boutique: diskrete Personen- und Unternehmens-Prüfung
    Diskrete Schweizer Boutique für Entscheider

    Business-Intelligence Experten
    in Zürich und der ganzen Schweiz

    Informationsbeschaffung, Personen-Prüfung und Unternehmens-Prüfung für Anwälte, Unternehmer und Entscheider: diskret, rechtskonform und gerichtsverwertbar.

    1. Schritt 1
      Vertrauliches Erstgespräch, Need-to-know, Schweizer Sorgfalt.
    2. Schritt 2
      Intelligence-Operation, OSINT, HUMINT, Forensik, Recht.
    3. Schritt 3
      Entscheidungsreifer Report, gerichtsverwertbar, klar, knapp.
    Vertrauliches ErstgesprächUnsere Methodik
    • Nominierung: Investigator of the Year 2024
      W.A.D., World Association of Detectives
    • NDA-Standard
      Schweizer Verschwiegenheit, Need-to-know
    • Antwort < 24 Stunden
      Erstgespräch vertraulich & unverbindlich
    • Schweizer Recht & Datenhaltung
      Server & Reporting in der Schweiz
    Informationsbeschaffung & Analyse

    Zwei Kernleistungen: Personen-Prüfung und Unternehmens-Prüfung

    Wir beschaffen Informationen und analysieren sie, strukturiert in zwei klaren Mandatstypen. Alles Weitere sind Methoden innerhalb dieser beiden Prüfungen.

    Personen-Prüfung (Background Check), RiskTrace, diskrete Prüfung für Kanzleien und Verwaltungsräte

    Personen-Prüfung (Background Check)

    Prüfung von Kandidaten, Geschäftspartnern, Kadern und Gegenparteien vor Vertragsschluss, Verwaltungsratsmandat, Investment oder Anstellung.

    • Identität, Ausbildung, Lebenslauf und Referenzen verifiziert
    • Rechtsstreitigkeiten, Betreibungen, Sanktions- und PEP-Bezüge
    • Reputation, öffentliche Spuren und Netzwerkumfeld
    • Wiederkehrende Screenings für C-Level und Schlüsselpersonal
    Leistung im DetailPrüfung anfragen →
    Unternehmens-Prüfung (Due Diligence), RiskTrace, diskrete Prüfung für Kanzleien und Verwaltungsräte

    Unternehmens-Prüfung (Due Diligence)

    Prüfung von Gesellschaften, Strukturen und Transaktionen inklusive der mit dem Unternehmen verbundenen Personen: wirtschaftlich Berechtigte (UBO), Organe und Entscheidungsträger.

    • Eigentums- und Beteiligungsstruktur bis zum UBO
    • Organe, Verwaltungsrat und Entscheidungsträger einzeln geprüft
    • Finanzielle Solidität, Verflechtungen und Interessenkonflikte
    • Sanktionen, Compliance-Risiken und Medienlage
    Leistung im DetailPrüfung anfragen →
    Alle Leistungen und Methoden im Detail →

    Welche Methode ein Mandat verlangt, zeigt sich meist im Erstgespräch, unser Angebot im Überblick macht die Bandbreite sichtbar, von der einmaligen Prüfung bis zum wiederkehrenden Screening. Wie wir dabei vorgehen und wo unsere Grenzen liegen, lesen Sie über uns

    Transparentes Budget vor Mandatsbeginn

    Vor jedem Mandat vereinbaren wir gemeinsam ein klares, schriftlich festgehaltenes Budget mit definiertem Umfang. Keine offenen Stundenzähler, keine Überraschungen.

    Gründer und Intelligence Experte von RiskTrace in Zürich
    Gründer und Intelligence Experte
    Expertise ohne Grenzen, Präzision ohne Kompromisse.
    Die Person hinter RiskTrace

    Gründer und Intelligence Experte

    RiskTrace ist eine neu aufgestellte Schweizer Boutique, mit dem Know-how von 15 Jahren internationalen Einsätzen. Für schwierige Fragen liefern wir Fakten, die Entscheidungen sicherer machen.

    15+
    Jahre Erfahrung
    120 Mio.
    Mio. CHF Schaden aufgeklärt
    ∞
    Weltweit im Einsatz
    • 15+ Jahre operative Erfahrung in Business Intelligence & internationale Ermittlungen
    • Netzwerk in 60+ Ländern für Asset Tracing, Due Diligence und Krisenanalysen
    • Disziplinierte Trennung von Recherche und Entscheidung, Sie behalten die Kontrolle
    Mehr über RiskTrace
    Referenzen & Zugehörigkeit

    Verbände und Institutionen

    Weltweit vernetzt mit Führungsverantwortung in internationalen Berufsverbänden.

    • FSPD, Fachverband Schweizerischer Privatdetektive LogoFSPD, Fachverband Schweizerischer PrivatdetektiveVorstand, Vizepräsident
    • WAD, World Association of Detectives LogoWAD, World Association of DetectivesVorstand · Board Member & Area Governor Europe (inkl. Israel)
    • IKD, Internationale Kommission der Detektiv-Verbände LogoIKD, Internationale Kommission der Detektiv-VerbändeVertretung der Schweiz
    • Intellenet, International Intelligence Network LogoIntellenet, International Intelligence NetworkMitglied im weltweiten Netzwerk von Ermittlern
    • CPIRC, Canadian Private Investigators LogoCPIRC, Canadian Private InvestigatorsMitglied im kanadischen Berufsverband
    • ÖDV, Österreichischer Detektiv-Verband LogoÖDV, Österreichischer Detektiv-VerbandMitglied im österreichischen Berufsverband
    • FEDERPOL, Federazione Italiana degli Istituti Privati Investigazioni, Informazioni e Sicurezza LogoFEDERPOL, Federazione Italiana degli Istituti Privati Investigazioni, Informazioni e SicurezzaMitglied im italienischen Berufsverband
    Bewilligung Observationsspezialist

    Bewilligung des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) zur Durchführung von Observationen in den Sozialversicherungen, inkl. Nachweis der erforderlichen Rechtskenntnisse und Observationsausbildung.

    Kontakt

    Sprechen wir vertraulich.

    Unser Geschäftsführer meldet sich innerhalb von 24 Stunden persönlich bei Ihnen.

    Bahnhofstrasse, 8001 Zürich, Schweiz
    kontakt@risktrace.ch
    +41 44 000 00 00