Wenn der digitale Schwindel zuschlägt, schlagen wir zurück.
Rug Pulls, Romance Scams, Fake Exchanges — die Betrugsmuster in der Krypto-Welt werden immer raffinierter. RiskTrace kombiniert forensische Blockchain-Analysen mit klassischem Asset Tracing, um gestohlene Vermögenswerte zu lokalisieren und Rückführungsstrategien zu entwickeln.
Rug Pulls, Romance Scams, Fake Exchanges — die Betrugsmuster in der Krypto-Welt werden immer raffinierter. RiskTrace kombiniert forensische Blockchain-Analysen mit klassischem Asset Tracing, um gestohlene Vermögenswerte zu lokalisieren und Rückführungsstrategien zu entwickeln.
- Klare Einschätzung der Rückführungschancen innerhalb von 24 Stunden
- Gerichtsverwertbare Forensik-Berichte nach Schweizer Standards
- Deanonymisierung von Wallet-Besitzern durch On-/Off-Chain-Analyse
- Koordination mit spezialisierten Krypto-Anwälten und Behörden
Die Situation erkennen
Sie haben Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen an eine unbekannte Adresse gesendet. Oder eine 'Investment-Plattform' ist plötzlich offline. Die Transaktion ist auf der Blockchain für immer sichtbar — aber die Identität dahinter ist verschleiert.
Die ersten 48 Stunden nach dem Betrug sind entscheidend. Je früher wir eingreifen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, Mittel zu frieren, Wallet-Besitzer zu deanonymisieren und internationale Rechtshilfe zu aktivieren.
Arten von Krypto-Betrug, die wir aufklären
Die Palette reicht von klassischen Romance Scams über DeFi-Rug-Pulls bis hin zu ausgefeilten CEO-Fraud-Varianten mit Deepfake-Videos. Jeder Fall erfordert eine spezifische Untersuchungsstrategie.
Rug Pulls & DeFi-Scams
Entwickler hinter DeFi-Projekten entziehen Liquidität. Wir analysieren Smart Contracts, Token-Transfers und Identifizieren Off-Ramp-Kanäle zu Fiat-Börsen.
Romance & Pig-Butchering
Täter bauen über Wochen Vertrauen auf und locken das Opfer in gefälschte Handelsplattformen. Wir dechiffrieren Wallet-Netzwerke und verfolgen Geldflüsse über Tumbler und Cross-Chain-Bridges.
Phishing & Fake Exchanges
Gefälschte Webseiten und Apps stehlen Private Keys. Wir ermitteln Hosting-Daten, Domain-Registrare und verfolgen die gestohlenen Assets auf der Blockchain.
CEO-Fraud mit Krypto-Element
Kombination aus Social Engineering und Krypto-Zahlungsaufforderung. Wir analysieren E-Mail-Header, Wallet-Adressen und suchen nach Patterns in früheren Fällen.
Rechtliche Grundlagen in der Schweiz
Die Schweiz hat mit der Distributed Ledger Technology (DLT) Gesetzgebung einen klaren Rahmen geschaffen. Betrug im Krypto-Bereich fällt unter StGB Art. 146 (Betrug) und Art. 148 (Computerbetrug). Die FINMA reguliert zudem VASPs (Virtual Asset Service Providers).
RiskTrace arbeitet eng mit Anwaltskanzleien und Strafverfolgungsbehörden zusammen. Unsere Blockchain-Forensik-Berichte sind gerichtsverwendbar und erfüllen die Anforderungen des revidierten Datenschutzgesetzes (revDSG).
Unsere Recovery-Methodik
Wir verbinden technische Blockchain-Analyse mit klassischem Ermittlungsgeschick. Jeder Fall durchläuft ein definiertes Vier-Phasen-Modell.
1. Triage & Schadensanalyse
Wir sammeln alle verfügbaren Daten: Transaktions-Hashes, Wallet-Adressen, Screenshots, Kommunikationsverläufe. Innerhalb von 24 Stunden liegt eine erste Einschätzung vor.
2. Blockchain-Forensik
Mittels OSINT-Tools und proprietärer Datenbanken analysieren wir Wallet-Cluster, Exchange-Ein- und Auszahlungen sowie Cross-Chain-Bewegungen.
3. Deanonymisierung
Wir verknüpfen On-Chain-Daten mit Off-Chain-Informationen: KYC-Daten von Börsen, IP-Logs, Domain-Registrierungen und Social-Media-Footprints.
4. Rückführung & Recht
Wir bereiten gerichtsverwertbare Berichte vor, koordinieren mit Anwälten und unterstützen bei der Einleitung von Zivil- und Strafverfahren sowie bei Freeze-Anträgen.
Transparente Kosten
Jeder Krypto-Betrug ist anders. Wir bieten ein stufenweises Modell, das Transparenz und Kostensicherheit gewährleistet.
Kostenlose erste Einschätzung Ihres Falls
- Schadensanalyse
- Erste Blockchain-Spurensuche
- Realistische Erfolgsprognose
- Keine versteckten Kosten
Detaillierte forensische Untersuchung
- Wallet-Cluster-Analyse
- Exchange-Mapping
- Timeline-Rekonstruktion
- Gerichtsverwertbarer Bericht
End-to-End Rückführung mit Anwaltskoordination
- Alle Forensik-Leistungen
- Anwaltskoordination
- Internationale Rechtshilfe
- Erfolgsbeteiligung ab 8%
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Erfolgsbeteiligung wird individuell verhandelt und hängt von Komplexität und Rückführungswahrscheinlichkeit ab.
Was Sie von uns erwarten können
- Klare Einschätzung der Rückführungschancen innerhalb von 24 Stunden
- Gerichtsverwertbare Forensik-Berichte nach Schweizer Standards
- Deanonymisierung von Wallet-Besitzern durch On-/Off-Chain-Analyse
- Koordination mit spezialisierten Krypto-Anwälten und Behörden
- Disziplinierte Prozessführung ohne Medienrummel
Fallbeispiele
Reale Krypto-Recovery-Fälle aus unserer Praxis.
On-Chain-Forensik über sieben Mixing-Hops — Identifikation der Operator und Einfrierung von 4.2 Mio. USD bei einer kooperativen Exchange.
OSINT, Wallet-Clustering und HUMINT führten zur Identifikation der Call-Center-Struktur in Südostasien — Beweise an Strafverfolgung übergeben.
Weiterführende Artikel
Häufige Fragen
Bereit für eine vertrauliche Einschätzung?
In einem ersten, unverbindlichen Gespräch klären wir Ziel, Risiken und Vorgehen — diskret und kostenfrei.