RiskTrace Checklist
Red-Flag-Checklist für Due Diligence
Die 12 wichtigsten Warnsignale, die jeder Verwaltungsrat, Investor und Compliance-Verantwortliche vor einer Entscheidung kennen sollte.
- Sofort einsetzbar in Verwaltungsrat, M&A oder HR
- Basierend auf 15 Jahren Ermittlungserfahrung
- Juristisch und regulatorisch kontextualisiert
- Kein Newsletter — nur einmaliger Download
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Die 12 Red Flags in der Checklist
1UBO-Strukturen, die das wirtschaftliche Eigentum verschleiern
2PEP- und Sanktionsnähe ohne dokumentierte Eskalation
3Widersprüchliche Adress- und Firmenhistorien
4Social-Media- und Netzwerkanomalien bei Führungskräften
5Häufiger Wechsel von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern oder Banken
6Negative Medien, die durch Reputation-Management verdrängt wurden
7Kryptowallet-Transaktionen mit Mischer-/Exchange-Verdacht
8Trust- und Offshore-Strukturen ohne nachvollziehbaren Geschäftszweck
9Auffällige Bewegungen in Lieferanten- oder Subunternehmernetzwerken
10Unstimmige Angaben in Lebenslauf, Diplomen oder Zertifikaten
11Whistleblower-Hinweise, die nicht systematisch geprüft wurden
12Fehlende oder überholte Compliance-Dokumentation
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